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Binay usou Philrem para enviar P100-M para uma empresa HK 8211 Relatório Assinar Blog via Email VP Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolvem contas bancárias de Binays alegados manequins e a agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo Banco O vice-presidente do campo negou veementemente a alegação de MANILA, o vice-presidente das Filipinas, Jejomar Binay, teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões, para enviar 100 milhões de dólares para uma empresa em Hong Kong, que é um Investidor em sua empresa falsa, isso foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer datado de 17 de março. Carvajal citou um relatório do Conselho de Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia Binays 8211 Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) 8211 abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido. A conta tinha um depósito inicial de 2.449.054.18 (aproximadamente P114-M) proveniente de outra conta BDO em nome do irmão Subidos, Daniel C. Subido. Entre 13 a 22 de outubro de 2017, oito transações inter-conta em dólares mais depósito em dinheiro ocorreram por um montante total de P110 milhões. Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2017 e 19 de fevereiro de 2017. Mas, de 20 de fevereiro a 11 de março de 2017, um total de 2.451.125,06 foram retirados da conta quase que diariamente e transferidos para uma conta que Pertence à Philrem Service Corp. A conta do dólar SPCMB foi encerrada após a última transação. O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas de Philrem com a BDO, uma das quais recebeu desembolsos de Binay e os supostos dummies Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo. Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 a 17 de outubro de 2017, em P20 milhões cada. O montante total negociado da conta conjunta de Limlingans é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de 2.208.604,17 equivalentes a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período, Inquirer citou o relatório da AMLC. O relatório da AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong. O primeiro veio da conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu 500 mil para a conta de poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch. Em 15 de setembro de 2017, outra transferência telegráfica foi feita no valor de 500.000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de capital Três Estrelas no banco CTBC. No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer. O porta-voz da United Nationalist Alliance (UNA), Toby Tiangco, questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse. Joey Salgado, diretor de comunicação de Binays, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro através de Philrem. A senadora Nancy Binay, entretanto, ameaçou processar o jornal por vincular seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela manteve as alegações foram meramente reashed no calor do período eleitoral para descarrilar a candidatura do vice-presidente Binays. Binay enviou P100M para HK através de Philrem Vice-presidente do Tribunal Vice-Presidente Jejomar Binay com o ex-chefe da Força de Ação Especial PNP, Getúlio Napeas, um candidato senatorial, em Vigan , Província de Ilocos Sur. O vice-presidente da FOTO CONTRIBUÍVEL Jejomar Binays enviou mais de 100 milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong que usava a mesma agência de remessas envolvida no suposto esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões sob investigação no Senado. Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o envio de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas que, supostamente, era um investidor em uma empresa manequim Binay , Foi feito em transações registradas em outubro de 2017 e facilitado pela Philrem Service Corp. Uma audiência do Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu testemunho de que Philrem havia convertido os 81 milhões que os hackers de computador desviaram das contas do banco central do Bangladesh para as Filipinas em pesos. O relatório da AMLC diz que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, recebeu através de bilhões de pesos em contrapartidas de diversos projetos de infra-estrutura, nomeadamente o Makati City Hall Building II e Makati City Science High School. Parte desse dinheiro alegadamente foi para o banco de Hong Kong. O relatório de 28 de outubro de 2017 recomendou o julgamento de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos. Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para descarrilar sua candidatura ao presidente nas eleições de maio. O relatório da AMLC, cuja cópia foi garantida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinada por Amando M. Tetangco Jr., chefe do Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, deputado Comissário da Comissão de Seguros. A AMLC examinou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê de fita azul do Senado em sua suposta riqueza mal adquirida. De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio da firma de advocacia Binays, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma filial do Banco de Oro com um depósito inicial de 2.449.054.18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin. O relatório também disse que havia oito grandes transações que representavam transferências de interação (dentro do mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2017, totalizando 2.208.604,17 (equivalente a P99,042,361.46) e depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2017, de 240,450,01 (equivalente a P10,772,160,45). A partir de 31 de outubro de 2017, até 19 de fevereiro de 2017, o relatório dizia que não havia transações nesta conta SPCMB em dólares norte-americanos. No entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2017, até o encerramento do próximo mês, em 11 de março, foram realizadas quase diariamente retiradas de 130.000 a 200.000,00 para um total de 2.451.125,06 (equivalente a P109.656.400,91). Observou-se que todos os boletos de retirada têm notações escritas sobre eles em 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp. uma empresa de remessa e troca de dinheiro, segundo o relatório da AMLC. Notavelmente, o relatório disse que as contas de Binay e seus supostos dummiesGerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillod foram desembolsados ​​na conta Philreons nº 2780130466 da BDO. Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para Philrem por meio de notas de débito. Os cinco memorandos de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2017, em P20 milhões cada um creditado na conta da Philrem BDO nº 2780027548. O montante total negociado da conta conjunta de Limlingans é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de 2.208.604,17 equivalente a P99, 042.361,46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período, disse o AMLC. 2 transferências telegráficas A AMLC também disse que o SPCMB fez duas transferências telegráficas para a Three Star Capital Limited em Hong Kong: em 5 de junho de 2017, o SPCMB, por intermédio do Martin Subido, que por sua vez autorizou a Portollano, transferiu 500 mil para a conta de poupança nº 904-10- 11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Os documentos do ramo de Hong Kong mostraram que o remetente era a conta do SPCMB nº 5390035195. Outra transferência telegráfica foi feita pelo SPCMB em 15 de setembro de 2017, de 500.000,00 debitado Da Regines Forex Corp. A conta nº 3250200005060 mantida no Sterling Bank of Asia através da Regines Forex Corp. também para a Three Star em sua conta CTBC-Hong Kong. A partir da conta do SPCMBs, a conta da BDO n. ° 5390048025, as transferências em números arredondados foram realizadas de 1 a 4 de julho de 2017, entre o SPCMB, a Sunchamp Real Estate Development Corp., a Terra Holding Holdings Inc. Greenergy Holdings Inc. e as contas conjuntas de Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui e Pei Feng Lee. Em 1º de julho de 2017, a conta SPCMB BDO nº 5390048025 recebeu uma transferência de fundo da conta Sunchamp BDO nº 5390131062 no montante de P270 milhões. Em 2 de julho de 2017, a conta SPCMB BDO novamente recebeu um depósito em dinheiro de P67,5 milhões da Tiu. Tiu é supostamente um manequim de Binay e ligado à chamada propriedade Hacienda Binay na província de Batangas. Também no mesmo dia, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência da conta Sunchamps BDO. Em 4 de julho de 2017, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência de fundos de P39 milhões da conta Sunchamp BDO. No mesmo dia, o SPCMB transferiu P37 milhões através da transferência telegráfica doméstica para a conta conjunta da Tiu na conta do Philippine Business Bank. As transações baseadas em documentos bancários, estabelecem que o SPCMB esteve envolvido principalmente na transferência de fundos em contas de pessoas e entidades com links claros e discerníveis para VP Binay, segundo o relatório da AMLC. O SPCMB transferiu ainda mais fundos obtidos nas Filipinas para contas no exterior. Este é um recurso comum destinado a trazer fundos para além do alcance das autoridades ou pelo menos dificultar a sua recuperação, segundo o relatório.